Lavagem de Capitais – Uma visão defensiva – Teoria da Culpa

Descrição

Lavagem de Capitais – Uma visão defensiva – Teoria da Culpa

Características:

Título: Lavagem de Capitais – uma visão defensiva – Teoria da Culpa
Autores: Guilherme Augusto Ferreira e Marco Alfredo Mejìa
Editora: Edijur
Edição: 1° Edição
Ano: 2022
Páginas: 320
Medida: 16x23cm – Brochura
Peso: 560g
ISBN: 9786587935270

Sumário do livro:

GÊNESE HISTÓRICA DO CRIME DE LAVAGEM
I. O HOMEM DE BEM QUE INGRESSA NO CRIME DE LAVAGEM
II. LAVAGENS DE CAPITAIS – EMBRANQUECIMENTO DE CAPITAIS – FORMA SUBJETIVA E OBJETIVA
III. CRIME DE LAVAGEM – CONCEITO OBJETIVO
IV. A OCULTAÇÃO
V. A DISSIMULAÇÃO
VI. CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DO PRODUTO CRIME
VII. A LOCALIZAÇÃO
VIII. CONSCIÊNCIA APROFUNDADA DA ILICITUDE
IX. REFLEXÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DO GAFI E SUAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS INDIVIDUAIS
X. DO CONFISCO E CONGELAMENTO DE BENS
XI. ATOS DE COMÉRCIO, DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIAS, IMPORTAÇÃO, EXPORTA E MOVIMENTOS DE BENS E VALORES FALSOS
XII. IMPORTAR OU EXPORTAR BENS E VALORES FALSOS
XIII. TIPO SUBJETIVO DO DELITO
XIV. PRÁXIS DA CULPABILIDADE
XV. BEM JURÍDICO PROTEGIDO

XVI. ANÁLISE DO BEM JURÍDICO NO QUADRO POLÍTICO
XVII. O CRIME ANTECEDENTE À LAVAGEM
XVIII. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
XIX. DEFESAS PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE LAVAGEM.
XX. GRANDES OPERAÇÕES E SUAS ARQUITETURAS DO CRIME DE LAVAGEM
XXI. A NOVA ARQUITETURA DAS FASES DO CRIME DE LAVAGEM. SEUS ASPECTOS DEFENSIVOS
XXII ARQUITETURA DAS FASES.
XXIII RECEBIMENTO.
XXIV OCULTAÇÃO
XXV INTEGRAÇÃO
XXVI. CONTEXTO PROBATÓRIO – MUNDO DAS EVIDÊNCIAS
XXVII. O TEMPO DAS REALIZAÇÕES DAS OPERAÇÕES NOS DELITOS DE LAVAGEM
XXVIII. PARA ONDE IRÃO OS VALORES ARRECADADOS?
XXIX. COMMINGLING OU MESCLA
XXX. EMPRESAS DE FACHADA.
XXXI. OFFSHORE
XXXII. A ORIGEM E RASTROS DOS PARAÍSOS FISCAIS
XXXIII. CONTRABANDO DE DINHEIRO
XXXVI. SISTEMA HAWALA (IFTS – INFORMAL FUNDS TRANSFER SYSTEM)
XXXV. OPERAÇÕES DE DÓLAR CABO.
XXXVI. OBRAS DE ARTE NA LAVAGEM.
XXXVII. OS CRIMES VIRTUAIS E AS CRIPTOMOEDAS..
XXXVIII. FASES DO PROCESSO DE LAVAGEM
XXXIX. DESCOBERTA DO CRIME ANTECEDENTE
XL. A INVESTIGAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM
XLI. A OBRIGATORIEDADE DE TER O CRIME ANTECEDENTE
XLII. A DENÚNCIA E SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
XLIII. AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÕES

XLIV. SENTENÇA DO PROCESSO
XLV. O ADVOGADO NO DELITO DE LAVAGEM
XLVI. POR UMA VISÃO DE KANT NA ESCOLHA DA TESE
XLVII. TEORIA DOS JOGOS NA ESCOLHA DE TESES
XLVIII. CONCEITO BÁSICO DA TEORIA DOS JOGOS
XLIX. JOGADOR
L. PAGAMENTO
LI .ESTRATÉGIA
LII. UNIDADE
LIII. DE UMA ESTRATÉGIA VENCEDORA
LIV. DILEMA DO PRISIONEIRO
LV. JOGOS REPETITIVOS E INVESTIGAÇÕES REPETITIVAS
LVI. APÊNDICE REFLEXIVO –  JUSTIÇA DIFUSA
LVII. A PRIORIDADE DA JUSTIÇA DIFUSA
LVIII EPÍLOGO
LIX. BIBLIOGRAFIA